- Автор темы
- #1
По данным The Information, Министерство юстиции США (DOJ) предупредило прокуроров о том, что Binance может сократить сотрудничество в расследованиях, связанных с криптовалютами.
Во внутренней инструкции утверждается, что следователям теперь придется выполнять более строгие юридические требования для заморозки счетов и изъятия активов. В самом Binance категорично отвергли информацию об изменениях в политике взаимодействия с правоохранительными органами.
Читайте новости первыми в X
Добровольные заморозки — это временное ограничение доступа к счетам по просьбе полиции или пострадавших, пока не собраны все необходимые формальные документы.
Внутренняя инструкция указывает: теперь Binance будет отвечать только на запросы, оформленные через международные договоры о взаимной правовой помощи (MLAT) или другие официальные процедуры.
Изменение может серьезно затянуть расследования на стыке юрисдикций — согласование по MLAT с привлечением разных стран обычно занимает недели и даже месяцы.
Компания подчеркивает, что продолжает обрабатывать подтвержденные запросы через собственный портал Law Enforcement Request System и выполняет все предусмотренные законом процедуры.
Заявление прозвучало на фоне того, как Binance остается под пристальным вниманием регуляторов после рекордного урегулирования с властями США на $4,3 млрд в 2023 году. Среди требований сделки — усиление контроля и независимый мониторинг работы компании.
Для расследований потеря возможности оперативной заморозки счетов усложняет пресечение вывода украденной криптовалюты до того, как она уйдет на другие блокчейны или за пределы юрисдикции.
После публичного опровержения Binance новая политика пока остается под вопросом.
Любые изменения в сотрудничестве между биржами и правоохранительными органами способны повлиять на будущие расследования, регулирование и стандарты комплаенса в индустрии цифровых активов.
Во внутренней инструкции утверждается, что следователям теперь придется выполнять более строгие юридические требования для заморозки счетов и изъятия активов. В самом Binance категорично отвергли информацию об изменениях в политике взаимодействия с правоохранительными органами.
Ведомство предупреждает о новых трудностях в расследованиях c участием криптобирж
Согласно материалу The Information, Минюст разослал сотрудникам внутреннюю заметку: с 8 июня Binance перестанет применять так называемые «добровольные заморозки» по просьбе правоохранительных органов.Читайте новости первыми в X
Добровольные заморозки — это временное ограничение доступа к счетам по просьбе полиции или пострадавших, пока не собраны все необходимые формальные документы.
Внутренняя инструкция указывает: теперь Binance будет отвечать только на запросы, оформленные через международные договоры о взаимной правовой помощи (MLAT) или другие официальные процедуры.
Изменение может серьезно затянуть расследования на стыке юрисдикций — согласование по MLAT с привлечением разных стран обычно занимает недели и даже месяцы.
Binance опровергает изменения в сотрудничестве с властями
Несмотря на публикацию, Binance утверждает: никаких корректировок в работе с американскими следственными органами не вводилось.Компания подчеркивает, что продолжает обрабатывать подтвержденные запросы через собственный портал Law Enforcement Request System и выполняет все предусмотренные законом процедуры.
Заявление прозвучало на фоне того, как Binance остается под пристальным вниманием регуляторов после рекордного урегулирования с властями США на $4,3 млрд в 2023 году. Среди требований сделки — усиление контроля и независимый мониторинг работы компании.
Зачем об этом говорят
Даже если на практике Binance не станет менять подход, утечка из Минюста иллюстрирует нарастающее внимание к тому, как централизованные биржи работают с силовиками по всему миру.Для расследований потеря возможности оперативной заморозки счетов усложняет пресечение вывода украденной криптовалюты до того, как она уйдет на другие блокчейны или за пределы юрисдикции.
После публичного опровержения Binance новая политика пока остается под вопросом.
Любые изменения в сотрудничестве между биржами и правоохранительными органами способны повлиять на будущие расследования, регулирование и стандарты комплаенса в индустрии цифровых активов.