- Автор темы
- #1
Министерство юстиции США (DOJ) предъявило обвинения двум фигурантам дела AudiA6 — сервиса по отмыванию криптовалют, через который прошло более $389 млн. Руслана Ткачука и Александра Леденева задержали в среду в Батуми (Грузия).
Каждому вменяют сговор с целью отмывания денег и эпизод легализации средств, которые им под видом преступных передало ФБР. Добиваться экстрадиции будет прокуратура Восточного округа Пенсильвании.
Источник: Министерство юстиции США
Ткачук и Леденёв, граждане Украины и России, якобы также управляли форумом Dark2Web, где рекламировали свой сервис. В объявлении Dark2Web предлагалась услуга по сокрытию происхождения любой криптовалюты, связанной с преступлениями. Комиссия за такие операции доходила до 5% от суммы.
По данным блокчейн-аналитики, на кошельки AudiA6 с 2021 года поступило около 10 333 биткоинов (BTC). На момент транзакций их общая стоимость составляла примерно $389,7 млн.
С даркнет-площадок, от группировок вымогателей и сервисов для киберпреступников на адреса AudiA6 поступило лишь 393,39 BTC на сумму около $19,2 млн.
Это менее 4% всех вкладов. Значительная часть средств поступала окольными путями — судя по всему, перед внесением денег клиенты дополнительно запутывали цепочку транзакций.
Правоохранители заблокировали серверы и домены в США, Исландии, Германии и Франции, ограничили доступ к аккаунтам в Telegram, заморозили криптоактивы и изъяли цифровые устройства. Сайты AudiA6 и Dark2Web теперь отображают баннер о блокировке — как на ранее закрытых даркнет-площадках.
По схожей схеме в ноябре остановили работу еще одного криптомиксера. Тогда немецкие и швейцарские следователи изъяли три сервера и более 25 млн евро, сообщали в Eurojust.
Минюст США возбудил дело против двух граждан России по обвинению в отмывании $1 млрд и начал расследование еще одной миллиардной схемы, связанной с Венесуэлой. Каждому обвиняемому грозит до 20 лет тюрьмы, если их вину докажут. Подробности дела пока не раскрываются.
В обвинении фигурирует сумма, которую следствие считает преступными доходами, — а значит, часть этих средств, вероятно, прошла через сервис, работавший под прикрытием ФБР.
Дальше все упирается в решение Грузии об экстрадиции: от него зависит, когда дело дойдет до суда в Филадельфии.
Каждому вменяют сговор с целью отмывания денег и эпизод легализации средств, которые им под видом преступных передало ФБР. Добиваться экстрадиции будет прокуратура Восточного округа Пенсильвании.
AudiA6 брала до 5% за отмывку крипты
Обвинения прокомментировал прокурор Дэвид Меткалф. В официальном заявлении DOJ Ткачук (37 лет) и Леденев (25 лет) названы ключевыми участниками схемы AudiA6.Ткачук и Леденёв, граждане Украины и России, якобы также управляли форумом Dark2Web, где рекламировали свой сервис. В объявлении Dark2Web предлагалась услуга по сокрытию происхождения любой криптовалюты, связанной с преступлениями. Комиссия за такие операции доходила до 5% от суммы.
По данным блокчейн-аналитики, на кошельки AudiA6 с 2021 года поступило около 10 333 биткоинов (BTC). На момент транзакций их общая стоимость составляла примерно $389,7 млн.
С даркнет-площадок, от группировок вымогателей и сервисов для киберпреступников на адреса AudiA6 поступило лишь 393,39 BTC на сумму около $19,2 млн.
Это менее 4% всех вкладов. Значительная часть средств поступала окольными путями — судя по всему, перед внесением денег клиенты дополнительно запутывали цепочку транзакций.
Международная операция вывела из строя инфраструктуру AudiA6
Операцию провели при поддержке киберотдела Секретной службы США (US Secret Service), криминального подразделения Налогового управления США (IRS Criminal Investigation), а также Европейского полицейского ведомства (Europol) и Агентства ЕС по сотрудничеству в области уголовного правосудия (Eurojust). В расследовании участвовали партнеры еще из десяти стран.Правоохранители заблокировали серверы и домены в США, Исландии, Германии и Франции, ограничили доступ к аккаунтам в Telegram, заморозили криптоактивы и изъяли цифровые устройства. Сайты AudiA6 и Dark2Web теперь отображают баннер о блокировке — как на ранее закрытых даркнет-площадках.
По схожей схеме в ноябре остановили работу еще одного криптомиксера. Тогда немецкие и швейцарские следователи изъяли три сервера и более 25 млн евро, сообщали в Eurojust.
Минюст США возбудил дело против двух граждан России по обвинению в отмывании $1 млрд и начал расследование еще одной миллиардной схемы, связанной с Венесуэлой. Каждому обвиняемому грозит до 20 лет тюрьмы, если их вину докажут. Подробности дела пока не раскрываются.
В обвинении фигурирует сумма, которую следствие считает преступными доходами, — а значит, часть этих средств, вероятно, прошла через сервис, работавший под прикрытием ФБР.
Дальше все упирается в решение Грузии об экстрадиции: от него зависит, когда дело дойдет до суда в Филадельфии.