- Автор темы
- #1
Зачем это делают?
Необходимость отмывания денег возникает в трех случаях. Во-первых, если происхождение дохода откровенно преступно: нелегальная торговля наркотиками, рэкет, коррупция и т. п. Преступники, получающие подобные доходы, вынуждены отмывать их, чтобы иметь возможность свободно тратить деньги. Во-вторых, если предприниматель или фирма укрывает часть легального дохода от повышенного налогообложения с помощью занижения выручки или завышения расходов, использования неучтенных наличных и т. д. В этом случае нужно заменить реальный источник денег на другой, облагаемый меньшими налогами или не облагаемый ими вовсе. Наконец, в-третьих, иногда получатели денег не хотят показывать их реальный источник по соображениям безопасности, этики или причинам политического характера. Это относится к деятельности международных неправительственных организаций в странах, не приветствующих иностранное финансирование подобной активности, к финансированию террористов или обхождению ограничений на финансирование избирательных кампаний.
Существование самого понятия отмывания денег неразрывно связано с теневой экономикой — нелегальными видами предпринимательской деятельности. Следовательно, объем отмывания денег в том или ином государстве зависит от того, какой бизнес в данной стране считается нелегальным или нежелательным.
Переходим к видам отмыва.
За бугром
Переводишь деньги своему знакомому за границу и обратно уже от другого имени или с его помощью пополняешь чистый кошелек.
Дропы
Использовать людей (дропов) для обналички и залива этих же средств на другой счет (что уже по сути не является деньгами которые заработаны нечестно; тем самым дроп практически взял на себя вину при обнале денег, а вы в данном случае чисты)
Много счетов
Перекидывать со счета на счет разных платежных систем, до 20 раз, разными суммами, на разные счета, с коментариями за посещение сайта или участие в конкурсах.
Левые документы
Использовать левые документы для получения перевода в Contact или Western union.
Биткоин
Биткоин удобен? Но он прозрачен, если известен кошель оперативникам, вплоть до сумм и конечного получателя. Совет - используйте обменники для обнала битов заработанных с теневых дел.