- Автор темы
- #1
В 2024 году ФБР создало фиктивный токен на базе Ethereum, нанятые маркет-мейкеры «накачали» объемы — а обычные инвесторы потеряли реальные деньги на правительственной криптовалюте. В 2026 году операция повторилась. Это уже не единичный случай, а система.
На словах американские регуляторы заботятся о защите розничных инвесторов, но на деле их же операции создают искусственные объемы, аккуратные графики и презентабельные сайты. За всем этим может скрываться не реальный проект, а ловушка.
Агенты под прикрытием связались с профессиональными маркет-мейкерами и предложили им накрутить торговые объемы. Все без исключения согласились. Компания Gotbit под руководством 26-летнего россиянина, который еще в 2019 году публично хвастался бизнесом по искусственному раздуванию объемов сделок, пообещала разогнать суточный объем NexFundAI до $1 млн за шесть часов. Стоимость услуги — всего $200.
Представитель MyTrade прямо на записанном видеозвонке с агентами ФБР под прикрытием объяснил психологию манипуляции: «Мы делаем график похожим на красивые американские горки — именно в такой момент люди заходят. Нам нужно, чтобы они теряли деньги, тогда заработаем мы».
Компания CLS Global из Дубая тогда обеспечила 98% всего торгового объема NexFundAI через ботов. ZM Quant исполняла от 10 до 20 сделок в минуту через десятки кошельков, имитируя органическую активность.
Все понимали, что участвуют в мошеннической схеме, но шли на это. Каждый шаг был задокументирован. Итог операции: за один день изъято $25 млн, обвинения предъявлены 18 фигурантам в США, Великобритании и Португалии. Генеральный директор Gotbit арестован в Португалии, экстрадирован, приговорен к 8 месяцам тюрьмы и выплате $23 млн.
Сотрудники ФБР задержали преступника по делу о раскрутке скам-токена. Источник: Eljaboom
Когда ФБР вывело ликвидность для завершения операции, все инвесторы потеряли свои средства на правительственном токене. Бюро было вынуждено открыть специальный портал для возмещения убытков.
Уже через сутки после объявления о спецоперации кто-то клонировал смарт-контракт ФБР, запустил токен-копию и заработал $127 000 за день — использовав те же методы манипуляции, за которые арестовали 18 человек.
Сколько именно инвесторов потеряли деньги на токене Lexobit и каков общий объем ущерба — ФБР не уточняет. Открытым остается и вопрос о компенсациях: будет ли запущен механизм возмещения убытков по аналогии со случаем NexFundAI, пока неясно.
Две операции ФБР подряд подтвердили то, о чем давно говорили уже неоднократно: объемы накручены, графики нарисованы, а рост создан искусственно. Каждый раз, когда розничный инвестор приобретает токен только потому, что график выглядит бычьим, он рискует стать последним покупателем, и неважно, кто запустил криптовалюту — мошенники или государство.
На словах американские регуляторы заботятся о защите розничных инвесторов, но на деле их же операции создают искусственные объемы, аккуратные графики и презентабельные сайты. За всем этим может скрываться не реальный проект, а ловушка.
Как ФБР запустило скам-проект 2 года назад
В 2024 году ФБР создало токен NexFundAI стандарта ERC-20 на блокчейне Ethereum. Эмиссия составила 100 млрд токенов. Профессиональный сайт, «белая бумага» с обещаниями пассивного дохода через ИИ-инвестирование, убедительная команда — все как у настоящего проекта. В этом и был замысел.Агенты под прикрытием связались с профессиональными маркет-мейкерами и предложили им накрутить торговые объемы. Все без исключения согласились. Компания Gotbit под руководством 26-летнего россиянина, который еще в 2019 году публично хвастался бизнесом по искусственному раздуванию объемов сделок, пообещала разогнать суточный объем NexFundAI до $1 млн за шесть часов. Стоимость услуги — всего $200.
Представитель MyTrade прямо на записанном видеозвонке с агентами ФБР под прикрытием объяснил психологию манипуляции: «Мы делаем график похожим на красивые американские горки — именно в такой момент люди заходят. Нам нужно, чтобы они теряли деньги, тогда заработаем мы».
Компания CLS Global из Дубая тогда обеспечила 98% всего торгового объема NexFundAI через ботов. ZM Quant исполняла от 10 до 20 сделок в минуту через десятки кошельков, имитируя органическую активность.
Все понимали, что участвуют в мошеннической схеме, но шли на это. Каждый шаг был задокументирован. Итог операции: за один день изъято $25 млн, обвинения предъявлены 18 фигурантам в США, Великобритании и Португалии. Генеральный директор Gotbit арестован в Португалии, экстрадирован, приговорен к 8 месяцам тюрьмы и выплате $23 млн.
Жертвы — инвесторы, которых никто не защищал
Здесь начинается самая неудобная часть истории. Реальные инвесторы покупали NexFundAI — токен без команды и продукта, созданный исключительно для поимки мошенников. Накрученные объемы делали график привлекательным, и обычные люди заходили в позицию с реальными деньгами.Когда ФБР вывело ликвидность для завершения операции, все инвесторы потеряли свои средства на правительственном токене. Бюро было вынуждено открыть специальный портал для возмещения убытков.
Уже через сутки после объявления о спецоперации кто-то клонировал смарт-контракт ФБР, запустил токен-копию и заработал $127 000 за день — использовав те же методы манипуляции, за которые арестовали 18 человек.
2026 год: история повторяется
В этом году ФБР провело операцию — с токеном Lexobit. Сразу 10 арестов, среди задержанных были экстрадированные граждане из Сингапура. Судебная экспертиза Налогового управления США (IRS) выявила тревожный факт: в торговой активности одной из компаний 1 209 из 1 221 последовательных транзакций возвращались на кошельки самой организации. То есть 99% оборота шло по кругу.Сколько именно инвесторов потеряли деньги на токене Lexobit и каков общий объем ущерба — ФБР не уточняет. Открытым остается и вопрос о компенсациях: будет ли запущен механизм возмещения убытков по аналогии со случаем NexFundAI, пока неясно.
Две операции ФБР подряд подтвердили то, о чем давно говорили уже неоднократно: объемы накручены, графики нарисованы, а рост создан искусственно. Каждый раз, когда розничный инвестор приобретает токен только потому, что график выглядит бычьим, он рискует стать последним покупателем, и неважно, кто запустил криптовалюту — мошенники или государство.